Mission freelance Contrôleur KYC de 2nd nivea

Mission :

• Réaliser des contrôles indépendants de second niveau sur des dossiers KYC.


• Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers.


• Challenger les analyses et conclusions des Analystes KYC.


• Contrôler l'application des procédures KYC et LCB-FT.


• Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes.


• Vérifier l'identification des clients, actionnaires et bénéficiaires effectifs.


• Contrôler la classification des risques et les diligences renforcées.


• Examiner les sujets PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media.


• Contrôler les analyses relatives à l'origine des fonds et du patrimoine.


• Identifier les écarts et suivre les actions correctrices jusqu'à leur résolution.


• Formaliser les conclusions de contrôle et participer aux reportings qualité.

Profil :

• Expérience significative en contrôle KYC de second niveau ou contrôle qualité KYC.


• Bonne maîtrise de la réglementation KYC / LCB-FT.


• Expertise sur les dossiers personnes morales et structures complexes.


• Capacité à challenger les analyses réalisées par les équipes opérationnelles.


• Excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse.


• Anglais professionnel écrit indispensable.


• Autonomie, rigueur et sens du détail.